البرنامج التحضيري لشهادة اخصائي مكافحة غسيل اموال

 برنامج تحضيري للشهادة المهنية المتخصصة " اخصائي مكافحة غسيل االموال وتمويل اإلرهاب " ، الصادرة عن المعهد العالمي لالمتثال-أستراليا .  " Global Compliance Institute-GCI " من خالل البرنامج التدريبي يتم استعراض مجموعة من الموضوعات التي يتشكل منها محتوى شهادة "اخصائي مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب" ، حيث يتم تعريف المشاركين بعملية غسيل األموال واألساليب المستخدمة والطرق الشائعة لعملية غسيل األموال ، و أفضل التقنيات و الممارسات لمكافحة جرائم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب كأحد أنواع الجرائم المالية ، و تعريف المشاركين ب أنظمة واجراءات مراقبة المعامالت وفقا لمعايير ً المالية ، وكيفية بناء برامج مكافحة غسيل أموال فعالة بالمؤسسات المالية ، وتوصيات المنظمات و الهيئات الدولية ذات الصلة بشأن مكافحة غسيل األموال ، هذا باإلضافة الى استعراض التشريعات والقوانين والتعاميم بالدولة الصادرة بشأن مكافحة غسيل االموال ، الى جانب تعريف المشاركين ب نماذج وأوراق العمل المستخدمة بأقسام مكافحة غسيل األموال بالمؤسسات المالية ، و آلية التعامل مع األ نشطة والمعامالت المشتبه فيها ، واعداد تقارير بشأنها ، ورفع تلك التقارير للجهات المختصة داخل الدولة التخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة