برنامج تحضيري للشهادة المهنية المتخصصة " اخصائي مكافحة غسيل االموال وتمويل اإلرهاب " ، الصادرة عن المعهد العالمي لالمتثال-أستراليا . " Global Compliance Institute-GCI " من خالل البرنامج التدريبي يتم استعراض مجموعة من الموضوعات التي يتشكل منها محتوى شهادة "اخصائي مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب" ، حيث يتم تعريف المشاركين بعملية غسيل األموال واألساليب المستخدمة والطرق الشائعة لعملية غسيل األموال ، و أفضل التقنيات و الممارسات لمكافحة جرائم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب كأحد أنواع الجرائم المالية ، و تعريف المشاركين ب أنظمة واجراءات مراقبة المعامالت وفقا لمعايير ً المالية ، وكيفية بناء برامج مكافحة غسيل أموال فعالة بالمؤسسات المالية ، وتوصيات المنظمات و الهيئات الدولية ذات الصلة بشأن مكافحة غسيل األموال ، هذا باإلضافة الى استعراض التشريعات والقوانين والتعاميم بالدولة الصادرة بشأن مكافحة غسيل االموال ، الى جانب تعريف المشاركين ب نماذج وأوراق العمل المستخدمة بأقسام مكافحة غسيل األموال بالمؤسسات المالية ، و آلية التعامل مع األ نشطة والمعامالت المشتبه فيها ، واعداد تقارير بشأنها ، ورفع تلك التقارير للجهات المختصة داخل الدولة التخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة
Copyright © 2023 Oman CPA - All Rights Reserved.
We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.